Σύμφωνα με πληροφορίες, ΑΑΔΕ κατάφερε να εντοπίσει κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και δεδομένων από το myDATA και το ICISnet. Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι νεοσύστατες εταιρείες είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητες με παράνομες ενέργειες.
Με την καταγραφή των χαρακτηριστικών των εταιρειών, όπως η κατοχή πολλών άδειων φορολογικών αποθηκών και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις προς συγκεκριμένες εταιρείες στο εξωτερικό, η ΑΑΔΕ κατάφερε να ανιχνεύσει τις παρανομίες που διεπράχθησαν. Επίσης, η ύπαρξη συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών, η χρήση των ίδιων επαγγελματικών συνεργατών και οι πολλαπλές διακινήσεις από συγκεκριμένες περιοχές αποτέλεσαν ενδείξεις για την ΑΑΔΕ.
Η αναφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα που είχαν σχέση με το κύκλωμα, όπως η αυστριακή εταιρεία με Έλληνα μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Επιπλέον, η σύνδεση του ιδιοκτήτη της μεταφορικής εταιρείας με προηγούμενες περιπτώσεις λαθρεμπορίου αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο αποκάλυψης.
Η εντοπισμός του κυκλώματος διευκολύνθηκε από μια επιτυχημένη εφαρμογή των τεχνολογικών εργαλείων και των αλγορίθμων που διαθέτει η ΑΑΔΕ. Η συστηματική ανάλυση των δεδομένων και η ανίχνευση των προτύπων συμπεριφοράς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών.