Ποσό που ανέρχεται σε 1.192.000 ευρώ εντόπισαν και κατέσχεσαν οι τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατικό αυτοκίνητο που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από γειτονική χώρα, οι ελεγκτές εντόπισαν το χρηματικό ποσό στην κατοχή τριών γυναικών ελληνικής υπηκοότητας. Τα χαρτονομίσματα ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, χρησιμοποιώντας την αποκαλούμενη «μέθοδο του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία θα διερευνήσει την προέλευση των χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί σύνδεση με παράνομες ενέργειες, η ΑΑΔΕ διατηρεί δικαίωμα να δεσμεύσει το 25% του ποσού και να επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στις εμπλεκόμενες.
Αυτή η κατάσχεση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΑΑΔΕ όσον αφορά ρευστά διαθέσιμα, μετά την υπόθεση κατάσχεσης ποσού 2.281.000 ευρώ, που σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου 2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».