Η εθνική υπηρεσία ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κατηγορώντας τους για απάτη.
Ο Ανίλ Αμπάνι, μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι – του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία – δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, από την ενέργεια μέχρι την αμυντική βιομηχανία.
Η State Bank of India (SBI) υποστηρίζει ότι ο Ανίλ και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications προχώρησαν σε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» για να εξασφαλίσουν τραπεζικά δάνεια και στη συνέχεια «ιδιοποιήθηκαν» τα κεφάλαια πραγματοποιώντας συναλλαγές εκτός των όρων των συμβάσεων. Η εταιρεία έχει πλέον πτωχεύσει και τελεί υπό διαχείριση αφερεγγυότητας.
Σύμφωνα με την SBI, από τις ενέργειες αυτές η τράπεζα υπέστη ζημία ύψους 29,29 δισ. ρουπιών (περίπου 286 εκατ. ευρώ). Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών έκανε γνωστό ότι η καταγγελία θα εξεταστεί «σε βάθος».
Προηγήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Reliance Communications και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο επιχειρηματίας «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει». Επισήμανε επίσης ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ανάγονται σε μια δεκαετία πίσω, όταν ο Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής» και δεν συμμετείχε στην καθημερινή διαχείριση της εταιρείας. Υπογράμμισε ακόμη πως η SBI απέσυρε τις μηνύσεις κατά πέντε άλλων μη εκτελεστικών μελών, αλλά όχι κατά του ίδιου.
Ο Ανίλ Αμπάνι είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας και πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον ίδιο για «ύποπτες συμφωνίες» που σχετίζονταν με την αγορά γαλλικών μαχητικών Rafale.
Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας απέρριψε το αίτημα διερεύνησης της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψαν «ουσιαστικά στοιχεία» που να υποδεικνύουν «περίπτωση εμπορικής εύνοιας υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της κυβέρνησης».