Η υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων όσοι φέρονται να εμπλέκονται, με στόχο να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές του παράνομου χρήματος.
Υπό έλεγχο τίθενται όλες οι χρηματικές κινήσεις αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί ύποπτες μεταφορές χρημάτων και στο εξωτερικό, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην εμπλοκή αρμόδιων ξένων αρχών για τη συνέχιση των ερευνών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση. Αν προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, τότε το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί.