Ανώτατα στελέχη του Δημοσίου φέρονται να ελέγχονται για συμμετοχή σε κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιριών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έρευνα σε εκατοντάδες παίκτες, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις με τεράστια ποσά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «στόχαστρο» έχουν μπει περισσότεροι από 180 παίκτες, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν στοιχηματίσει από 100 έως και ένα εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά αυτά.
Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται, όπως αναφέρεται, διευθυντές υπουργείων και ανώτεροι υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι παρά τα δηλωμένα εισοδήματά τους τζόγαραν υπέρογκα ποσά μέσω περίπου δέκα στοιχηματικών πλατφορμών.
Η μέθοδος
Το κύκλωμα εκμεταλλεύθηκε κενά του συστήματος, αξιοποιώντας νόμιμες διαδικασίες για να «ξεπλύνει» χρήματα που στη συνέχεια εμφανίζονταν ως κέρδη.
Η πρακτική ήταν η εξής: οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία και αποκτούσαν μοναδικό κωδικό για καταθέσεις. Έπειτα, επισκέπτονταν καταστήματα όπως βενζινάδικα ή ψιλικατζίδικα, όπου μπορούσαν νόμιμα να καταθέσουν μετρητά στον λογαριασμό τους στην εταιρεία. Τα χρήματα αυτά πιστώνονταν στον στοιχηματικό λογαριασμό και στη συνέχεια ο παίκτης έδινε εντολή να μεταφερθούν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, εμφανίζοντας τα ποσά ως «κέρδη» από τυχερά παιχνίδια.
Η έρευνα της Αρχής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του συνόλου της αγοράς τυχερών παιγνίων, και αναμένονται οι δικές της ενέργειες.