Οι απάτες που φτάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πλέον πραγματοποιούνται με τη χρήση εργαλείων της ψηφιακής εποχής. Η δημιουργία εικονικών εταιρειών με κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ γίνεται με ένα απλό κλικ στο ΓΕΜΗ, ανοίγοντας τον δρόμο για εσωτερικές ψεύτικες συναλλαγές και πλαστά τιμολόγια, για τα οποία οι απατεώνες και οι εγκληματικές οργανώσεις λαμβάνουν επιστροφές ανύπαρκτου ΦΠΑ.
Νέο κύκλωμα
Ακόμη ένα τέτοιο κύκλωμα αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και προωθήθηκε στη Δικαιοσύνη, χωρίς να είναι σίγουρο ότι οι εγκέφαλοι θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους, αντί για κάποιους ανυποψίαστους αχυράνθρωπους. Είναι άγνωστο πόσες τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις παραμένουν ασύλληπτες και πόσα εκατομμύρια χάνονται από τους φόρους μας, παρά την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτουν οι Αρχές.
Σύμφωνα με στελέχη των διωκτικών αρχών, οι –σχεδόν συνεχείς– αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών σχετικά με τη δράση τέτοιων κυκλωμάτων καταδεικνύουν δύο γεγονότα:
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας «δεν παίζουν», εξοπλίζονται και δρουν αποτελεσματικά (χρησιμοποιώντας myDATA, POS, AI κ.λπ.), καταρρίπτοντας όλο και περισσότερα κυκλώματα.
Οι υποθέσεις που βγαίνουν στο φως ίσως αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με συγκρατημένες εκτιμήσεις, η λεία για τις εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να ξεπερνά το 1 ή 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.
Το μόνο βέβαιο δεδομένο είναι ότι από κυκλώματα που εντοπίστηκαν τον τελευταίο χρόνο σε έρευνες της ΑΑΔΕ, της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, το ύψος της αποδεδειγμένης φοροδιαφυγής φτάνει συνήθως σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε ξεχωριστό κύκλωμα!
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», σε 29 τέτοιες περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν πριν τελειώσει το 2025, επιβλήθηκαν διαφυγόντες φόροι ύψους 179.886.674 ευρώ, δηλαδή πάνω από 6 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ανά απάτη.