Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες από τα στελέχη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Βασικός σκοπός είναι η πλήρης ταυτοποίηση όλων όσοι φέρονται να σχετίζονται με την «υπόθεση Παναγόπουλου», ενώ οι πρώτες ενδείξεις, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, κάνουν λόγο για ενέργειες προς όφελος συγγενικών προσώπων του βασικού κατηγορούμενου, προέδρου της ΓΣΕΕ, μέσω της εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων για προγράμματα μικρών επιχειρήσεων.
Οι συγκεκριμένες μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να λάβουν νόμιμα τα εν λόγω κονδύλια. Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι της Αρχής έχουν θέσει στο επίκεντρο των ερευνών τους τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τις εταιρείες που τους ανήκουν. Παράλληλα, όμως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα πρόσωπα που παρείχαν τις εγκρίσεις για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αρχή προχωρά σε έλεγχο φακέλων και στοιχείων που ενδέχεται να οδηγούν και σε πολιτικά πρόσωπα, καθώς οι εγκρίσεις για προγράμματα αυτού του χαρακτήρα δίνονται μέσω υπουργείων. Από εκεί και πέρα, ο οικονομικός εισαγγελέας καλείται να μετατρέψει τις ενδείξεις που συγκέντρωσε η Αρχή σε απτές αποδείξεις, με τη συνδρομή των τραπεζικών ιδρυμάτων, του Κτηματολογίου και κάθε αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν τραπεζικοί λογαριασμοί, κινήσεις κεφαλαίων και μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας και, εφόσον συγκεντρωθούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, θα ακολουθήσουν κλήσεις για παροχή εξηγήσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λόγος που οδήγησε την Αρχή Καταπολέμησης στο να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη έρευνα. Όπως προκύπτει, η αφετηρία δεν ήταν η ίδια η έγκριση ή η εκταμίευση προγραμμάτων προς εταιρείες, αλλά πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τραπεζικά ιδρύματα σχετικά με ορισμένες ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές. Με την έναρξη του ελέγχου στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η Αρχή άρχισε να διαμορφώνει κάποια πρώτα συμπεράσματα, ενώ την ίδια χρονική περίοδο έφτασε και ανώνυμη καταγγελία, η οποία περιείχε κρίσιμα στοιχεία για τα προγράμματα της ΓΣΕΕ. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά στη σύνδεση όλων των δεδομένων, με κεντρικό και πρωταγωνιστικό πρόσωπο τον Γιάννη Παναγόπουλο.