Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να προχωρούν σε στοχευμένους ελέγχους σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε Ρέθυμνο και Μεσσαρά, συλλέγοντας έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και πολυεπίπεδης διερεύνησης.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο λογιστές. Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσσονται σε μια γενικότερη διαδικασία ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.
Μέρος της έρευνας φαίνεται να σχετίζεται με δικογραφίες που έχουν ήδη σχηματιστεί, ενώ άλλες πτυχές της υπόθεσης εξετάζονται κατόπιν συγκεκριμένων εισαγγελικών εντολών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διασταυρώσεις στοιχείων και σταδιακή χαρτογράφηση του εύρους της υπόθεσης, με τα πορίσματα των ερευνών να αναμένονται το προσεχές διάστημα.