Από την Τετάρτη 25 Ιουνίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπόθεση μεγάλης έκτασης τελωνειακής απάτης και λαθρεμπορίου στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά.
Η επιχείρηση διενεργείται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ παράλληλα εξελίσσονται συντονισμένες έρευνες σε πέντε ακόμη χώρες της Ευρώπης: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.
Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και την Πέμπτη, με νέες επιχειρήσεις που περιλάμβαναν εφόδους σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων.
Η έρευνα εστιάζει σε εκτεταμένες παρατυπίες κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς δηλώσεις, αλλοιωμένα παραστατικά και πλαστές βεβαιώσεις τελωνειακής φύσης. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέφευγαν συστηματικά την καταβολή δασμών και φόρων, προκαλώντας οικονομική ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού κράτους.
Έχουν διενεργηθεί πάνω από 20 στοχευμένοι έλεγχοι σε τελωνειακά γραφεία, λογιστήρια, ιδιωτικές επιχειρήσεις και κατοικίες φερόμενων ως εμπλεκομένων. Ήδη έχουν ελεγχθεί 12 επιχειρήσεις και 6 κατοικίες.
Στον πυρήνα του κυκλώματος, σύμφωνα με τα ευρήματα, βρίσκεται μία Κινέζα επιχειρηματίας με βάση τον Πειραιά, η οποία, σε συνεργασία με Έλληνες συνεργούς, φέρεται να εισήγαγε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα. Τα προϊόντα δηλώνονταν με τεχνητά χαμηλή αξία ή καταγράφονταν ως ανταλλακτικά, με σκοπό τη μείωση των σχετικών δασμών.
Τα παραστατικά εμφάνιζαν κατ’ επανάληψη τις ίδιες κινεζικές εταιρείες ως αποστολείς. Τα εμπορεύματα εκτελωνίζονταν με ψευδή στοιχεία, με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων που φέρονται να συμμετείχαν στη σπείρα.
Μετά τον εκτελωνισμό, τα είδη μεταφέρονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Βουλγαρία, μέσω εταιρειών-«βιτρίνα» που είχαν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα. Τρεις από αυτούς κρατούνται για κατοχή όπλων, καθώς κατά τις εφόδους βρέθηκαν στην κατοχή τους όπλα, ενώ στους υπόλοιπους πέντε έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων λαθρεμπόριο, διαφθορά και τελωνειακή απάτη.
Κατασχέθηκαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και κρίσιμα ψηφιακά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση της υπόθεσης.
Με την ολοκλήρωση των ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, αναμένονται επίσημες τοποθετήσεις για το εύρος της επιχείρησης και την ακριβή οικονομική ζημία που υπέστησαν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί από τη δράση του κυκλώματος.
