Το Μονακό προστέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κατάλογο των χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, σε μια κίνηση που φέρνει το πριγκιπάτο της Μεσογείου στην ίδια κατηγορία με τη Συρία, τη Μιανμάρ και τη Βενεζουέλα. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνεται σε αναθεωρημένο έγγραφο που δημοσιεύτηκε χθες, έπειτα από καθυστέρηση σχεδόν μιας εβδομάδας.
Παράλληλα, αφαιρέθηκαν από τη λίστα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Γιβραλτάρ, ο Παναμάς και άλλες χώρες, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο εντός της ΕΕ. Αντιθέτως, η Ρωσία, παρότι στο στόχαστρο ευρωβουλευτών, παραμένει εκτός της λίστας λόγω διεθνών ισορροπιών και της θέσης της στους BRICS.
Η λίστα της ΕΕ ευθυγραμμίζεται γενικά με τις αξιολογήσεις του διεθνούς οργανισμού FATF, ο οποίος θεωρεί πως το Μονακό παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στη χρηματοπιστωτική διαφάνεια, παρά τη δέσμευση των αρχών να τις αντιμετωπίσουν. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Global Magnitsky Campaign, στο πριγκιπάτο έχουν εντοπιστεί παράνομα κεφάλαια Ρώσων ολιγαρχών που σχετίζονται με υποθέσεις απάτης.
Η απομάκρυνση των ΗΑΕ από τον κατάλογο φέρεται να συνδέεται με γραπτές δεσμεύσεις που απέστειλαν προς την ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με την Europol. Ωστόσο, ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, όπως ο Rasmus Andresen των Πρασίνων, εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρόοδο των Εμιράτων και τονίζουν τους κινδύνους επανεισόδου «μαύρου» χρήματος στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.
Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης από την ισπανική κεντροδεξιά για την απομάκρυνση του Γιβραλτάρ από τη λίστα, την ώρα που η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να διασφαλίσουν μια συμφωνία για το καθεστώς του εδάφους μετά το Brexit.
Η αρμόδια Επίτροπος Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκε πρόκειται να συναντηθεί επισήμως με τους ευρωβουλευτές, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα και να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη στις επιλογές της Επιτροπής.
Ποιες χώρες προστέθηκαν:
Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ, Βενεζουέλα
Ποιες χώρες αφαιρέθηκαν:
Μπαρμπέιντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
