Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης εφόδους στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας που διατάχθηκε από τους εισαγγελείς της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, περίπου 30 ερευνητές, ντυμένοι με πολιτικά, εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη.
Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε υποκατάστημα της Deutsche Bank στο Βερολίνο.
Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές, στο μικροσκόπιο βρίσκονται στελέχη και εργαζόμενοι της Deutsche Bank, οι οποίοι ερευνώνται ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η τράπεζα να είχε συναλλαγές με ξένες εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung αναφέρει ότι η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με γνωστό πρώην πελάτη της τράπεζας, τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2022, λόγω των σχέσεών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εάν η Deutsche Bank ενδέχεται να μην εφάρμοσε επαρκώς τους προβλεπόμενους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε παλαιότερες συναλλαγές που τον αφορούσαν.
Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, αφορά το κατά πόσον ύποπτες συναλλαγές γνωστοποιήθηκαν στις αρχές με καθυστέρηση. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη πληρωμή και η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη υποχρέωση μπορεί να επιφέρει την επιβολή προστίμων.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και δήλωσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές. Από την πλευρά της, η εισαγγελία της Φρανκφούρτης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές που ερευνώνται.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Deutsche Bank, από τα οποία η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών.
Η έφοδος της Τετάρτης δεν αποτελεί την πρώτη φορά που τα γραφεία της Deutsche Bank βρίσκονται στο επίκεντρο αστυνομικών ερευνών.
Τον Απρίλιο του 2022, οι γερμανικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία σχετιζόταν με καθυστερημένη υποβολή δύο Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας (SAR). Η υπόθεση είχε οδηγήσει στην επιβολή προστίμου ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον Μάιο του 2022 ακολούθησε νέα αστυνομική έφοδος στα γραφεία της Φρανκφούρτης, έπειτα από κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αφορούσαν την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φορολογικής απάτης.
