Ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης αλλά και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Όπως γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ, πρόκειται για κύκλωμα με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο αξιοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής προέλευσης, τοποθετώντας τους ως υπεύθυνους σε 380 εταιρείες, ανάμεσά τους και επιχείρηση γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων.
Στην κορυφή της οργάνωσης φέρονται να βρίσκονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από κλιμάκια της ΑΑΔΕ ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τη δράση τους αξιοποιώντας τα πορίσματα ελέγχων ειδικού αλγορίθμου που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση συναλλαγών, καθώς και για την αποτίμηση της συνολικής φορολογικής εικόνας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, το σύστημα σήμανε συναγερμό όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρική οντότητα με διαφορετικό ΑΦΜ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
• Μετρητά 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι
• 4 Φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 desktop
• Καρτοκινητά
• ΄Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Κατά την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συλληφθέντες μεταφέρονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
