Αντιμέτωπος με κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς ύστερα από νεότερη έρευνα που πραγματοποίησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπιστώθηκε ότι στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν είχε συμπεριληφθεί ποσό που υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, «ευρήματα» καταγράφηκαν και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς φέρεται να έχει καταθέσει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά να ανέρχεται στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, στο μικροσκόπιο των ελέγχων βρίσκεται και ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος φέρεται να μην έχει δηλώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 700.000 έως 800.000 ευρώ.
Ειδικότερα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούσαν την κακοδιαχείριση κονδυλίων από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΕΕ, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε συμπεριλάβει στις δηλώσεις του εισοδήματα συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ κατά την τελευταία πενταετία, από το 2020 έως το 2025.
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου, ενώ παράλληλα έχει διαβιβάσει το πόρισμα της Αρχής στην Εισαγγελία, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, ωστόσο όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων εκτιμάται ότι διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη σχετική απόκλιση να φτάνει το ποσό των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Ενδείξεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι κατά το διάστημα 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.
Και στις τρεις περιπτώσεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, κ. Βουρλιώτης, διαβίβασε τη σχετική δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα, τόσο λόγω του ύψους των ποσών όσο και επειδή η μη δήλωση ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων συνιστούν κακουργηματικές πράξεις.
Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης απέστειλε τα πορίσματα των ερευνών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταλογισμού στους υπόχρεους.
Όπως έχει γίνει γνωστό, τον περασμένο Φεβρουάριο και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι πρώτες αποκαλύψεις για την υπόθεση ΓΣΕΕ – Παναγόπουλου, η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, εξαιτίας της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση.
Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο σε σχετική ανακοίνωση διευκρίνισε ότι η ίδια επικαλείται «οικογενειακούς λόγους υγείας».
