Στο νέο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά του παράνομου πλούτου, οι διεθνείς «πηγές» εγκλήματος και διαφθοράς αποτελούν τους πρώτους στόχους. Η αγορά κρυπτονομισμάτων, οι προπληρωμένες κάρτες, επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι πράκτορες ποδοσφαίρου, καθώς και εταιρείες που πωλούν σκάφη και αεροσκάφη είναι υπό παρακολούθηση.
Η Ελλάδα υιοθετεί τη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκροτεί ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η ανάπτυξη του “μετασύμπαντος” παρέχει νέες ευρείες δυνατότητες για τη διάπραξη εγκλημάτων και τη νομιμοποίηση των εσόδων τους. Είναι σημαντικό να επιδεικνύεται επαγρύπνηση όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την παροχή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, οι πράκτορες ποδοσφαίρου, και οι εταιρείες που εμπλέκονται με μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη θα υπόκεινται σε εξονυχιστικούς ελέγχους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
